本公司股東常會(huì)選任四名獨(dú)立董事，並由此四名獨(dú)立董事組成審計(jì)委員會(huì)，其主要職權(quán)事項(xiàng)如下：

(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。

(2) 內(nèi)部控制制度有效性之考核。

(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書(shū)或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。

(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)。

(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。

(6) 重大之資金貸與、背書(shū)或提供保證。

(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券。

(8) 簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬。

(9) 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免。

(10) 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

(11) 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。

本公司113年度開(kāi)會(huì)5次(A)，獨(dú)立董事出席情形如下：

註 : 陳羿君獨(dú)立董事係經(jīng)113年6月28日113年股東常會(huì)增選就任。

本公司本屆薪資報(bào)酬委員會(huì)委員計(jì)4人，由4位獨(dú)立董事兼任，任期自111年6月23日起至114年6月22日止，最近(113)年度薪資報(bào)酬委員會(huì)開(kāi)會(huì)5次，委員出席情形如下：

註 : 陳羿君委員係經(jīng)113年8月7日董事會(huì)委任為薪資報(bào)酬委員。

本公司於民國(guó)114年成立永續(xù)發(fā)展委員會(huì)，主要職責(zé)如下：

(1)制定、推動(dòng)及強(qiáng)化公司永續(xù)發(fā)展政策、年度計(jì)畫(huà)及策略等。

(2)檢討、追蹤與修訂永續(xù)發(fā)展執(zhí)行情形與成效。

(3)督導(dǎo)永續(xù)資訊揭露事項(xiàng)並審議永續(xù)報(bào)告書(shū)。

(4)督導(dǎo)本公司永續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)或其他經(jīng)董事會(huì)決議之永續(xù)發(fā)展相關(guān)工作之執(zhí)行。

永續(xù)發(fā)展委員會(huì)依據(jù)業(yè)務(wù)屬性設(shè)置四個(gè)執(zhí)行小組，包含「公司治理組」、「永續(xù)環(huán)境組」、「社會(huì)公益組」、「資訊揭露組」，由各單位主管與同仁組成，負(fù)責(zé)推行各項(xiàng)計(jì)畫(huà)，確保永續(xù)發(fā)展政策充份落實(shí)於公司日常營(yíng)運(yùn)中。

本公司稽核室隸屬於董事會(huì)，稽核主管之任免應(yīng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意，並提報(bào)董事會(huì)決議，考評(píng)及薪資報(bào)酬等依本公司人事規(guī)章辦理。 稽核工作主要是依據(jù)董事會(huì)通過(guò)的稽核計(jì)畫(huà)執(zhí)行，該稽核計(jì)畫(huà)乃依據(jù)已辨識(shí)之風(fēng)險(xiǎn)擬訂，另視需要執(zhí)行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執(zhí)行提供管理階層內(nèi)部控制功能運(yùn)作狀況，並及時(shí)提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內(nèi)部稽核覆核各單位所執(zhí)行的自行檢查，包括檢查該作業(yè)是否執(zhí)行並覆核文件以確保執(zhí)行的品質(zhì)，並綜合自行檢查結(jié)果提報(bào)董事會(huì)。